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按照國務(wù)院、四川省國資委和蜀道集團有關(guān)國有企業(yè)改革三年行動的工作要求，以及四川路橋國企改革三年行動工作推進會會議要求，切實提高改革行動工作的效率性及專業(yè)性，保證各項改革任務(wù)按時、保質(zhì)完成，以進一步完善公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系，提升內(nèi)控與風(fēng)險管理水平，依照《四川省國資委及出資企業(yè)中介機構(gòu)選聘管理試行辦法》（川國資委辦〔2019〕9號）的相關(guān)要求，按照公開、公平、公正的原則，公司擬通過公開比選方式選聘專業(yè)內(nèi)控咨詢機構(gòu)協(xié)助開展《境外投資類內(nèi)控管理手冊》《境外資源類內(nèi)控管理手冊》編制、重大風(fēng)險預(yù)警體系構(gòu)建及除施工主業(yè)外其他類別內(nèi)部控制手冊修訂工作。
一、項目情況
1.項目名稱：四川路橋《境外投資類內(nèi)控手冊》《境外資源類內(nèi)控手冊》及修訂其他類手冊和構(gòu)建風(fēng)險預(yù)警體系咨詢單位選聘項目；
2.服務(wù)內(nèi)容：完成《境外投資類內(nèi)控手冊》《境外資源類內(nèi)控手冊》的編制工作及其他類手冊的修訂繪制，并構(gòu)建重大風(fēng)險預(yù)警體系的建設(shè)。；
3.服務(wù)期限：本次服務(wù)總體要求在2021年底前完成《境外投資類內(nèi)控手冊》《境外資源類內(nèi)控手冊》的編制工作和構(gòu)建重大風(fēng)險預(yù)警體系的建設(shè)；2022年6月底前完成其他類手冊的修訂繪制。
二、比選資格條件
比選申請人應(yīng)當提供符合下列資格要求的印證材料或相關(guān)承諾書，并對所提供材料或承諾的真實性、完整性負責(zé)。
1.在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的單位。
2.具有良好的商業(yè)信譽。
3.具有完成本項目的履約服務(wù)能力；
（1）2019年1月1日至今已完成1個企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)、評價或內(nèi)控咨詢項目業(yè)績；
（2）擬投入本項目的服務(wù)團隊負責(zé)人，需持有CPA或CIA執(zhí)業(yè)證書。
（3） 擬投入團隊成員必須高于8人。
4.自設(shè)立以來不存在重大違法記錄，不存在弄虛作假、惡意串通、營私舞弊等嚴重不誠信行為，或出具虛假或重大失實的報告或違反中介服務(wù)合同約定給委托方造成重大損失等情形，或因中介服務(wù)重大執(zhí)業(yè)質(zhì)量等問題受到省國資委等機構(gòu)通報等；
5.本項目不接受聯(lián)合體比選。
三、服務(wù)項目、要求和比選控制價：
序號 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)內(nèi)容及要求 | 比選控制價 |
1 | 編制《境外投資類項目內(nèi)控管理手冊》、《境外資源類項目內(nèi)控管理手冊》 | 提供內(nèi)部控制體系建立和內(nèi)部控制手冊文件編制服務(wù)，要求2021年12月底前交付。在資源公司和境外投資公司，建立《境外投資類項目內(nèi)控管理手冊》、《境外資源類項目內(nèi)控管理手冊》，總計約250個流程，包括對應(yīng)的流程圖繪制和風(fēng)險矩陣編制。具體工作包括： 1. 提供內(nèi)部控制現(xiàn)狀的評價； 2. 根據(jù)公司情況，提供內(nèi)部控制手冊的編制服務(wù)，包含內(nèi)控流程圖和風(fēng)險控制矩陣； 3. 根據(jù)公司運行情況，組織內(nèi)部控制手冊試運行； 4. 提供服務(wù)過程中相應(yīng)的技能培訓(xùn)； 5. 協(xié)助建立內(nèi)部控制體系運行制度； 6. 提供內(nèi)控建設(shè)過程中必要的質(zhì)量控制工具或信息收集工具； 7. 滿足路橋公司和蜀道集團內(nèi)控體系建設(shè)相關(guān)制度和質(zhì)量要求標準。 | 46萬元 |
2 | 重大風(fēng)險預(yù)警指標體系建立服務(wù) | 在集團和所屬公司內(nèi)，指導(dǎo)建立重大風(fēng)險預(yù)警指標體系，分級設(shè)置風(fēng)險預(yù)警指標，要求2021年12月底前交付。具體工作包括： 1. 建立重大風(fēng)險預(yù)警指標管理機制； 2. 建立四川路橋風(fēng)險預(yù)警指標； 3. 提供風(fēng)險預(yù)警指標管理的必要模板和工具。 | 18萬元/次 |
3 | 其他類手冊修訂服務(wù) | 提供集團除施工主業(yè)外其他類別內(nèi)部控制手冊的修訂服務(wù)，總計約230個流程，要求2022年6月底前交付，具體修訂的手冊范圍包括：酒店管理、財務(wù)管理、高速公路運營、電力運營、技術(shù)研發(fā)、采購貿(mào)易、專業(yè)類分子公司等。 | 16萬元 |
注：超過比選控制價的報價為無效報價。
四、比選文件獲取的時間、地點和方式：
（一）獲取比選文件時間：2021年9月27日至2021年9月29日（上午09:30-12:00時，下午02:00－4:30時）；
（二）獲取比選文件地點：四川路橋內(nèi)控管理部辦公室（地址：成都市九興大道12號四川路橋8-1室）；
（三）獲取比選文件方式：憑加蓋鮮章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、介紹信及身份證復(fù)印件，現(xiàn)場報名免費領(lǐng)取。
五、遞交比選申請文件截止時間及地點：
接受比選申請文件的截止時間為2020年10月8日11:30 時，比選申請文件必須在此規(guī)定時間之前專人送達成都市九興大道12號四川路橋8-1室。比選申請文件正本壹套，副本貳套。未在規(guī)定時間內(nèi)送達的比選申請文件、未按照要求密封的比選申請文件，比選人予以拒收。
六、發(fā)布公告的媒介
本次比選公告在四川路橋建設(shè)集團股份有限公司網(wǎng)站（zbcg.scrbg.com）上發(fā)布。
七、比選時間
符合資格要求的比選申請人數(shù)量超過3家（含3家），比選人將于北京時間2021年10月8日14時30分（暫定）在成都市九興大道12號四川路橋集團股份有限公司舉行評審。
八、聯(lián)系方式
招 標 人： 四川路橋建設(shè)集團股份有限公司
地 址： 成都市九興大道12號四川路橋
聯(lián) 系 人： 高文天
聯(lián)系電話： 15708467967
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司
2021年9月26日
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