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為貫徹落實國務(wù)院國資委《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》（國資發(fā)監(jiān)督規(guī)〔2019〕101號，以下簡稱“101號”文件）以及證監(jiān)會、省國資委等部門關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的有關(guān)文件精神，依照《四川省國資委及出資企業(yè)中介機(jī)構(gòu)選聘管理試行辦法》（川國資委辦〔2019〕9號）的相關(guān)要求，按照公開、公平、公正的原則，經(jīng)研究決定，我公司將通過公開比選方式選定四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“四川路橋”）內(nèi)控與風(fēng)險管理咨詢常年服務(wù)機(jī)構(gòu)。
一、項目情況
1.項目名稱：四川路橋內(nèi)控與風(fēng)險管理咨詢常年服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項目；
2.服務(wù)內(nèi)容：提供日常內(nèi)控咨詢顧問服務(wù)、專項內(nèi)控調(diào)研或評價服務(wù)、信息化內(nèi)控評價服務(wù)、內(nèi)控手冊優(yōu)化服務(wù)；
3.服務(wù)期限：根據(jù)比選人內(nèi)控管理需要，一年一簽服務(wù)合同。
二、比選資格條件
比選申請人應(yīng)當(dāng)提供符合下列資格要求的印證材料或相關(guān)承諾書，并對所提供材料或承諾的真實性、完整性負(fù)責(zé)。
1.在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的單位。
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)。
3.具有完成本項目的履約服務(wù)能力；
（1）2016年1月1日至今已完成1個企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)、評價或內(nèi)控咨詢項目業(yè)績；
（2）擬投入本項目的服務(wù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，需持有CPA或CIA執(zhí)業(yè)證書。
4.自設(shè)立以來不存在重大違法記錄，不存在弄虛作假、惡意串通、營私舞弊等嚴(yán)重不誠信行為，或出具虛假或重大失實的報告或違反中介服務(wù)合同約定給委托方造成重大損失等情形，或因中介服務(wù)重大執(zhí)業(yè)質(zhì)量等問題受到省國資委等機(jī)構(gòu)通報等；
5.本項目不接受聯(lián)合體比選。
三、服務(wù)項目、要求和比選控制價：
序號 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)內(nèi)容及要求 | 比選控制價 |
1 | 日常內(nèi)控咨詢顧問服務(wù) | 1.評估內(nèi)控與風(fēng)險管理配套的制度、辦法； 3.協(xié)助開展企業(yè)年度重大重要風(fēng)險評估工作； 4.指導(dǎo)內(nèi)控檢查工作進(jìn)行，提供內(nèi)控檢查方案、模板，對內(nèi)控檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)等； 5.根據(jù)需要，進(jìn)行每年不超過5次的內(nèi)控與風(fēng)控管理技能輔導(dǎo)及培訓(xùn)； 10.每月不低于2次與內(nèi)控管理部門進(jìn)行工作溝通，以及現(xiàn)場調(diào)查、資料收集； 11.比選人需要咨詢的其他事項。 | 20萬元/年 |
2 | 專項內(nèi)控調(diào)研或評價服務(wù) | 1.根據(jù)比選人專項調(diào)研或評價需求，編制專項內(nèi)控調(diào)研或評價實施方案經(jīng)比選人審核通過后，按實施方案開展專項調(diào)研或評價工作，并出具報告。 2.時間要求：比選人安排進(jìn)場后3個月內(nèi)提交報告初稿。 | 12萬元/次 |
3 | 信息化內(nèi)控評價服務(wù) | 1.開展信息化內(nèi)控評價服務(wù)： （1）梳理內(nèi)控信息化覆蓋率，查找公司重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的信息化缺失，促進(jìn)信息系統(tǒng)開發(fā)規(guī)劃更趨合理、關(guān)鍵控制措施及時信息化以防范風(fēng)險; （2）全面查找信息系統(tǒng)中的審批流程、權(quán)限設(shè)置等缺陷，提出解決建議，促進(jìn)信息系統(tǒng)合規(guī); （3）全面查找影響信息系統(tǒng)運(yùn)行的效率問題，促進(jìn)管理效率提升。 2.時間要求：比選人安排進(jìn)場后3個月內(nèi)提交報告初稿。 | 8萬元/次 |
4 | 內(nèi)控手冊優(yōu)化服務(wù) | 根據(jù)國家政策法規(guī)變化、公司管理模式變更和內(nèi)控自評、內(nèi)控審計、專項內(nèi)控調(diào)研或評價等發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，對公司現(xiàn)有內(nèi)控手冊（13冊）進(jìn)行優(yōu)化。 | 8萬元/年 |
注：超過比選控制價的報價為無效報價。
四、比選文件獲取的時間、地點(diǎn)和方式：
（一）獲取比選文件時間：2020年4月2日至2020年 4月8日（上午09:30-12:00時，下午02:00－4:30時，節(jié)假日除外）；
（二）獲取比選文件地點(diǎn)：四川路橋內(nèi)控管理部辦公室（地址：成都市九興大道12號四川路橋8-1室）；
（三）獲取比選文件方式：憑加蓋鮮章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、介紹信及身份證復(fù)印件，現(xiàn)場報名免費(fèi)領(lǐng)取。
五、遞交比選申請文件截止時間及地點(diǎn)：
接受比選申請文件的截止時間為2020年4月15日14:00 時，比選申請文件必須在此規(guī)定時間之前專人送達(dá)成都市九興大道12號四川路橋8-1室。比選申請文件正本一套，副本肆套。未在規(guī)定時間內(nèi)送達(dá)的比選申請文件、未按照要求密封的比選申請文件，比選人予以拒收。
六、發(fā)布公告的媒介
本次比選公告在四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司網(wǎng)站（http://www.dyganglong.com/）上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人： 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
地 址： 成都市九興大道12號四川路橋
聯(lián) 系 人： 吳韻嬋
聯(lián)系電話： 13880474888
四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
2020年3月31日
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